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一、時間：2007年5月4日（星期五）10：30 A.M.

二、地點：台北國賓大飯店十二樓白馬孔雀廳

三、出席人員：

理事：3460地區：林士珍、賴正成、劉昭惠、游朝堂

3470地區：黃慶淵、張樹福

3480地區：賴崇賢、郭肇盈、吳生財、詹仁道、許邦福、陳思乾

3490地區：洪學樑、郭道明、許國文

3500地區：藍松喬、張勝鑑

3510地區：蔡定邦、張瑞欽、韓明惠、呂春榮

3520地區：邵偉靈、李翼文、林修銘、賴東明

指導顧問：黃其光、謝三連

四、主持人：林士珍、謝三連

五、顧問致詞：

黃其光前RI理事、副會長：(略)

謝三連RI理事提名人：(略)

六、討論：

1.依目前各方推薦各地區理事名單共30名(如附件一)。如有需要，請補提名。

2.本會已聘請PRIVP Gray黃其光及RIDN Jackson謝三連等二位為顧問。為加強推展親善工作之需，擬再聘下列人士為本會特別顧問。請討論。

(1)日本對台交流協會理事長服部礼次郎

(2)日本交流協會台北事務所所長池田維

(3)台灣亞東協會理事長羅福全

(4)台北駐日經濟文化代表處代表許世楷

決議：通過。

3.本會擬增設副理事長一名，推薦賴崇賢(PDG Right)擔任之。推薦許邦福(PP Fortune)為總幹事、陳思乾(PP Index)為副總幹事、游朝堂(C.P.A.)為財務長。請討論。

決議：通過。

4.本會創會會員已有80名，目前仍繼續增加中。以創會會員名義入會之期限應於何時截止為宜。請討論。

決議：延至本年5月31日，台日兩國正式召開親善大會時為止。此後入會者，以普通會員名義加入。

5.本會年度(2007-08年度)工作計劃(如附件二)。請討論。

決議：修正通過。

6.本會聯絡事務所、事務人員等如何設定。請討論。

決議：事務所商請中華扶輪教育基金會協助借用。事務人員一名係臨時約僱(只支付津貼)，但對台灣七地區熟悉、聯絡方便者。並設專線電話一支、傳真機一部為宜。

7.本會擬向銀行設一帳戶，一切費用支出均須透過「理事長」、「總幹事」、「財務長」三個認章之支票支付之。

決議：通過。

8.本年6月1日兩國親善大會籌備委員會如何進行。請討論。

決議：(1)籌備委員會主任委員由3500地區許勝傑(PDG Archi)前總監擔任，其他細節委任Archi主委決定。

(2)當日程序進行如下：

台日國際親善會年度計劃工作項目 (附件二)

1. 人文、藝術推廣委員會

2. 扶輪友好、姊妹社推薦委員會

3. WCS協助委員會

4. 網路資訊委員會

5. 留學生交換委員會

6. 扶輪新世代委員會

7. 米山、中華扶輪受獎學生聯誼委員會

8. 高爾夫委員會